纽约总检察长办公室起诉加密公司Coinseed 指控其诈骗100多万美元

2021-02-18 16:44:00 1236

摘要:

  • 美国纽约州总检察长 Letitia James 宣布对加密初创公司 Coinseed提出指控。
  • James 宣称,该公司“诈骗全国数千名投资者 100 多万美元”。
  • 她正在起诉该公司及其两名高管。

2 月 17 日,美国纽约州总检察长 Letitia James 宣布,已对加密投资应用初创公司 Coinseed 提起诉讼,指控其涉嫌诈骗投资者 100 多万美元。

其诉讼主要针对 Coinseed 2017 年 12 月进行的 CSD 代币 ICO。据称,该公司通过出售 20 万枚 CSD 代币筹集超过 10 万美元资金。纽约总检察长办公室(NYAG)声称,这些代币在该公司的移动应用程序中“没有任何功能”,并指出这些代币“不需要使用交易平台,也不需要管理个人账户。”NYAG 还表示,Coinsend 在未注册为经纪交易商的情况下进行加密交易,并且未能向投资者披露与加密货币交易相关的某些费用。

根据官方新闻稿,“总检察长 James 试图阻止 Coinseed 和两名被告通过其移动应用程序继续作为未注册的商品经纪交易商运营,并要求 Coinseed 退还其毫无价值的加密货币 CSD 代币的投资资金。”美国证券交易委员会(SEC)也对该公司提起相关诉讼。

在提交给纽约州最高法院的法庭文件中,James 声称 Coinseed 多次违反《马丁法案(Martin Act)》(这是专门针对纽约州的反欺诈法)并声称该公司“以数字代币的形式非法出售未注册的证券,同时对其管理团队做出重大虚假陈述”。值得注意的是,James 在该州针对加密交易所 Bitfinex 和稳定币发行商 Tether 的诉讼中也援引了《马丁法案》,该诉讼仍在进行中。

除了 Coinseed,James 还对其两名高管提起诉讼,分别是首席执行官 Delgerdalai Davaasambu 和首席财务官 Sukhbat Lkhagvadorj。

这些文件声称,Lkhagvadorj “错误地将自己描述为前华尔街交易员,而事实上他从未交易过证券或商品。”James 要求 Coinseed 赔偿数千名被欺诈的投资者,将已筹集的资金连同利息一并没收;对所有被告发出永久禁令,要求立即停止其非法行为;并禁止被告 Davaaasambuu 和 Lkhagvadorj 发出官员和董事禁令,以及禁止 Coinseed 参与任何未来的证券发行或作为商品经纪交易商。James 还寻求全面关闭 Coinseed 的业务运营。

围绕欺诈性 ICO 和代币(可能是证券,也可能不是证券)的诉讼对于加密行业来说并不新鲜。

最引人注目的例子可能是 SEC 最近对 Ripple Labs 的起诉,XRP代币此后突然失宠:多家交易所已将其下架,灰度等资产管理公司已将其从加密基金中移除。

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