美国已挖出第一个完全合规的BTC区块

2021-05-11 18:02:37 3420

北美矿业上市公司Marathon Patent(MARA)已挖出首个完全符合OFAC合规要求的BTC区块,该区块只包含符合KYC验证的交易,不包含受美国制裁地址的交易。

OFAC,即美国财政部海外资产控制办公室,主要掌管美国对外金融领域的制裁。而为了避免来自美国政府的政治压力和法律风险,所有美国的金融机构在进行交易时,都被要求必须先确认交易方不在SDN(特别指定国民)名单上,只有当交易对手不在该名单之内时,才可以与之交易;反之,则必须中止交易。

2018年,OFAC封禁了部分和SDN名单相关的加密货币地址,该部门怀疑这些地址牵涉不法犯罪活动,这是OFAC历史上首次把加密货币纳入其金融监管范围。Marathon在今年三月下旬宣布启用OFAC专用矿池,“防止处理那些已经被列入SDN的交易”以此符合“美国监管标准”。尽管Marathon是一家加拿大公司,但由于加拿大司法并不独立,因此该公司此举倒也并不意外。

5月1日Marathon把算力从其他矿池转移到OFAC专用矿池,过了5天首个符合美国OFAC监管的BTC区块才被发现。OFAC矿池中10.37EH/S算力专门用来挖符合KYC/OFA合规监管和流程的交易区块。

此前海外曾掀起声讨矿业的浪潮,不少人认为非可持续性能源会导致挖出来的BTC不够环保,现在对算力的监管似乎进一步提高了挖矿的难度。该公司首席执行官在接受外媒采访时称公司做出该决定纯属自愿,设立OFAC主要是为了能挖到“干净”的BTC:“尽管机构型投资者对比特币的兴趣正在增长,但很多大型基金和公司表示他们担心会买到涉及不道德行为的比特币。”

Marathon使用的是DMG的Walletscore blockchain监控软件,依照黑名单提供的信息来过滤BTC交易,黑名单“基于OFAC提供的信息,有OFAC标记过的加密货币地址数据库以及包括暗网在内的其他来源。”

Marathon的行为已经在BTC社区内掀起了热议,绝大部分人对此持批评态度。批评人士认为,中本聪设计BTC的挖矿机制就是为了价值的自由转移,而Marathon的行为已经背离了其设计初衷。此外不少矿工也质疑这种行为根本就是为了糊弄外行(毕竟监管机构对加密货币和矿业并不了解),来自伊朗和其他国家的BTC持有者直接发送了一些BTC到Marathon的“干净”区块地址,以此证明算力审查的行为是愚蠢且无效的。

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